ทางการเยอรมันได้เข้าค้น สำนักงานใหญ่ในแฟรงค์เฟิร์ตของ Deutsche Bankในแฟรงก์เฟิร์ตเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันศุกร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินที่ดำเนินอยู่ในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 150 คนและหน่วยงานด้านภาษีของรัฐบาลกลางได้บุกเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของ Deutsche Bank และสถานที่อื่นๆ อีก 5 แห่งในพื้นที่เมื่อวันพฤหัสบดี พื้นที่ค้นหารวมถึงสำนักงานของสมาชิกคณะกรรมการและบ้านของพนักงานหนึ่งคนและดำเนินต่อไปจนถึงวันศุกร์
การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่พนักงานของ Deutsche Bank
สองคน ซึ่งระบุอายุได้เท่านั้น และอาจรวมถึงคนอื่นๆ ที่ต้องสงสัยว่าช่วยลูกค้าสร้างบัญชีนอกอาณาเขตและไม่สามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยได้
โดยพื้นฐานแล้ว เมื่อพวกเขาเห็นบางอย่างคาว พวกเขาควรจะพูดอะไรบางอย่าง – และถูกกล่าวหาว่าไม่ทำ
การจู่โจมเกี่ยวข้องกับเอกสารปานามาซึ่งเป็นเอกสารจำนวนมหาศาลที่เปิดเผยเว็บฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษีทั่วโลกที่รั่วไหลออกมาในปี 2559
หากคุณรู้สึกว่าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ Deutsche Bank ที่ประพฤติตัวไม่ดีในอดีต นั่นอาจเป็นเพราะคุณอาจมี ผู้ให้กู้ต้องเผชิญกับ ค่าปรับ หลายสิบ ล้าน ดอลลาร์จากทางการในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับการกระทำผิดตั้งแต่การฟอกเงินและ ” การซื้อขายมิเรอ ร์” ของรัสเซีย ไปจนถึงนักลงทุนที่หลอกลวงในการขายหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซื้อขายกระจกเงา ธนาคารดอยซ์แบงก์ช่วยให้ลูกค้าได้รับเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากรัสเซียโดยให้พวกเขาซื้อหุ้นในมอสโกในรูเบิลและขายหุ้นในปริมาณเท่ากันในลอนดอนเป็นดอลลาร์ ดังนั้นการโอนรูเบิลเป็นดอลลาร์
ธนาคารเยอรมันยังมีความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
และเป็นหนึ่งในหน่วยงานทางการเงินไม่กี่แห่งที่ยังคงให้ยืมเงินแก่เขา นอกจากนี้ยังได้ให้สินเชื่อแก่บุตรเขยของทรัมป์และที่ปรึกษา Jared Kushner และเมื่อปีที่แล้วมีรายงานว่าได้รับคำขอจากทีมที่ปรึกษาพิเศษของ Robert Mueller เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่ทำโดย Trump และผู้ร่วมงานของเขา
Boris Johnson, seated in an ornate chair, reaches his hands forward as if greeting someone. Behind him is a white fireplace and a British flag.
แต่ดูเหมือนว่าการจู่โจมในปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัมป์
เกิดอะไรขึ้นในแฟรงก์เฟิร์ต
ในเช้าวันพฤหัสบดี ตำรวจเยอรมันและหน่วยงานอื่นๆ ได้บุกเข้าไปในทรัพย์สิน 6 แห่ง รวมถึงสำนักงานใหญ่ของ Deutsche Bank ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของธนาคาร
ตามรายงานของ New York Timesพวกเขานำเอกสารและบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนว่าพนักงานสองคนอายุ 50 และ 46 ปี และคนอื่นๆ ล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยเมื่อช่วยลูกค้าสร้างบัญชีในต่างประเทศ “แม้ว่าจะมีเหตุเพียงพอ” สำหรับพวกเขา ทำเช่นนั้น
ช่วงเวลาที่เป็นปัญหาเริ่มต้นในปี 2556 และขยายไปสู่ปีนี้ ในที่สุดพนักงานก็เริ่มติดธงว่าธุรกรรมนั้นน่าสงสัย แต่หลังจากเอกสารปานามาออกมาแล้วเท่านั้น อัยการกล่าวว่าบริษัทในเครือของ Deutsche Bank ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินได้ช่วยเหลือลูกค้า 900 รายด้วยธุรกรรมมูลค่ากว่า 350 ล้านดอลลาร์ในปี 2559 เพียงปีเดียว
“ดอยซ์แบงก์ช่วยลูกค้าพบองค์กรนอกอาณาเขตในที่หลบภาษีโดยการโอนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้สงสัยว่ามีการฟอกเงิน” อัยการกล่าวตามรายงานของ Times
ธนาคารดอยซ์แบงก์รับทราบการค้นหาในชุดทวีตเมื่อวันพฤหัสบดีและกล่าวว่าเชื่อว่าได้ “ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่แล้ว” เกี่ยวกับการสอบสวน แต่จะ “ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่” กับผู้สอบสวน
ขณะที่การจู่โจมดำเนินต่อไปในวันศุกร์ ธนาคารได้เปิดเผยเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยกล่าวว่า “การดำเนินคดีเบื้องต้น” เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2556 และ 2561 และการค้นหารวมสำนักงานของสมาชิกคณะกรรมการหลายคน ธนาคารกล่าวว่าได้ขายสาขาย่อยของหมู่เกาะบริติชเวอร์จินที่ช่วยจัดหา “โครงสร้างที่ทำให้การฟอกเงินเป็นไปได้” แก่ลูกค้าในเดือนมีนาคม 2018
“ดูเหมือนว่ารัฐบาลเยอรมันกำลังดำเนินการโจมตีเหล่านี้และดำเนินการค้นหาเหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถสนับสนุนการฟอกเงินหรือคดีประเภทการหลีกเลี่ยงภาษี” Rob Long หุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย Bell Nunnally & Martin และอดีตอัยการสหพันธรัฐที่ กระทรวงยุติธรรมบอกฉัน
ราคาหุ้นของ Deutsche Bank ลดลงตามข่าว เจสัน เคนเนดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดหางานกลุ่มเคนเนดี บรรยายสถานการณ์ให้บลูมเบิร์ก ฟัง ว่าเป็น “ฝันร้ายที่เบิกตากว้าง”
ความทุกข์ยากทางกฎหมายของ Deutsche Bank ส่งผลเสียต่อผลประกอบการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
Deutsche Bank ดูร่มรื่นไปหน่อย
Deutsche Bank ได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัวอย่างเช่น เมื่อต้นปี 2560 ได้ตกลงที่จะจ่ายเงินให้กับแผนกบริการทางการเงินของนิวยอร์ก 425 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการที่เรียกว่า “การซื้อขายกระจก” ซึ่งย้ายเงิน 10,000 ล้านดอลลาร์ออกจากรัสเซียระหว่างปี 2554 ถึง 2558 ทางการอังกฤษปรับ Deutsche Bank มากกว่า โครงการเดียวกัน
Federal Reserve ยังปรับ Deutsche Bank เป็นจำนวนเงิน 41 ล้านดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคม 2017 สำหรับ “ข้อบกพร่อง” หลังจากพิจารณาแล้วว่าล้มเหลวในการรักษาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน และในเดือนมิถุนายน 2561 หน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคารของนิวยอร์กได้ปรับเงินธนาคารจำนวน 205 ล้านดอลลาร์จากการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริษัท
Christian Sewing ซึ่งเข้ามาแทนที่ John Cryan ในตำแหน่ง CEO ของ Deutsche Bank ในฤดูใบไม้ผลินี้ ได้พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่ Deutsche Bank ไม่เพียงแต่ในแง่ของปัญหาทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องการเงินด้วย ตามรายงานของ Wall Street Journalในระหว่างการบุกจู่โจมในวันพฤหัสบดี เขาได้เข้าร่วมการประชุมก่อนเวลาอาหารกลางวันที่กำหนดไว้กับ Randal Quarles รองประธาน Fed ฝ่ายกำกับดูแล
ข่าวการบุกค้นของ Deutsche Bank ยังได้รับความสนใจอีกครั้งถึงความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับทรัมป์ แม้ว่าจะดูเหมือนการค้นหาไม่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ก็ตาม
Timothy O’Brien จาก Bloomberg กล่าวถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของประธานาธิบดีกับสถาบันการเงิน และตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ที่พรรคเดโมแครตในบ้านจะหมายเรียก Deutsche สำหรับบันทึกการธนาคารและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Trump แม็กซีน วอเตอร์ ส ผู้ แทนพรรคเดโมแครตแห่งแคลิฟอร์เนียซึ่งคาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาครั้งต่อไปส่งสัญญาณว่าเธอมีแผนจะตรวจสอบข้อตกลงกับธนาคารดอยซ์แบงก์ของทรัมป์
O’Brien ของ Deutsche Bank เขียนว่า “มีปัญหาอีกแล้ว และในระดับหนึ่ง ปัญหาของ Deutsche จะกลายเป็นปัญหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์”
